5 Kasus Penipuan Uang Kripto Terbesar
5 Kasus Penipuan Uang Kripto Terbesar

5 Kasus Penipuan Uang Kripto Terbesar

427 views

Forex.spektekno.com – Keberhasilan industri Bitcoin dan peluncuran Altcoin berdasarkan teknologi Blockchain harus dihargai. Namun, sekitar 90% Altcoin telah tenggelam sebelum memasuki pasar secara global. Hal ini karena perilaku dari pelaku praktek jahat penipu yang berhubungan dengan cryptocurrency.

Seiring dengan munculnya berbagai kemajuan inovatif mulai di dunia samar-samar dan dapat bertahan sampai sekarang, munculnya kejahatan awal yang mengambil keuntungan ini kesempatan kepada investor juga tak terelakkan.

ICO mengembangkan kasus penipuan Crypto

Sejak Bitcoin dirilis pada tahun 2009, Orang-orang menjadi semakin terpikat dengan teknologi Blockchain. Seiring waktu, perkembangan yang ingin berinovasi dengan teknologi adalah dekentralisasi sebuah buku besar.

Hal ini mengarah pada pengembangan eterium dan mata uang virtual lainnya. Kemudian, Koin Awal ‘ledakan’ menawarkan (ICO) terjadi pada tahun 2017 dan mengarah ke munculnya berbagai penipuan sebesar ratusan miliar dolar.

Sebuah koin Perdana (Koin Awal menawarkan atau ICO) adalah konsep yang baru-baru ini muncul dengan tujuan “pendanaan kerumunan”, atau koleksi dana dari masyarakat pada industri mata uang kripto dan lain-lain.

Investor membeli token dengan harapan bahwa perusahaan akan meluncurkan produknya dan nilai token akan tumbuh. Pada dasarnya, ICO mengadopsi konsep penjualan ipo (penawaran umum awal atau IPO), yaitu ketika perusahaan konvensional menawarkan sahamnya untuk dibeli oleh masyarakat umum.

Meskipun tidak ada kepastian, dan IPO dari yang terbaik akan memiliki prospek yang baik, beberapa investor yakin untuk memberikan uang mereka untuk startup tertentu.

Tidak diragukan lagi, terjadi dalam sejumlah penipuan dalam skala besar dan terorganisir. Bahkan, lebih dari 30% dari ICO, yang muncul pada tahun 2017 dimulai dari 2018 adalah penipuan. Nah, dari banyak kontroversi yang terjadi, di sini adalah 5 kasus penipuan kripto yang paling sensasional.

READ:  6 Situs Forex Web Terpercaya Dan Membukti Membayar

1. Pincoin dan iFan

Salah satu skandal terbesar terjadi pada bulan April. Ini berasal dari munculnya Ilco Pincoin dan iFan, yang dijalankan oleh teknologi Modern. Modern Tech office di Ho Chi Minh city diyakini telah menipu sekitar 32.000 investor dengan total kerugian 660 juta dolar AS.

Informasi kedua yang diklasifikasikan sebagai penipuan multi-level pemasaran (MLM). Pincoin menjanjikan kembali bulanan 40 persen untuk investasi yang dibuat, sementara iFan memanfaatkan media sosial dan bekerja dengan selebriti untuk mempromosikan konten mereka.

Proyek ini diklaim bertujuan untuk membangun platform online yang meliputi jaringan iklan portal, lelang, investasi, dan peer-to-peer dibangun berdasarkan teknologi Blockchain.

Ribuan investor protes setelah perusahaan menolak proses penarikan uang tunai. Pemerintah kota telah memerintahkan polisi untuk menyelidiki penipuan tersebut.

2. OneCoin

OneCoin telah menjadi target penyelidikan selama 18 bulan, sebelum akhirnya berlabel skema Ponzi di India. Dua bulan kemudian, startup didenda $ 2,5 juta oleh otoritas Italia.

Banyak media online telah memperingatkan pengguna internet untuk menjauhkan diri dari OneCoin, karena perusahaan bahkan tidak menjalankan sistem mata uang kriptoidentralisasi. Selain itu, mereka tidak memiliki orang-orang bodoh, dan kantornya di Bulgaria pernah menyerang. OneCoin Server telah disita oleh pihak berwenang sebagai bukti dalam operasi gabungan antara negara-negara.

Pada tahun 2016, lebih dari 30 juta aset USD disita oleh pemerintah Cina sedang menyelidiki operasi OneCoin di negara ini. Perhatikan kulit hitam perusahaan yang tumbuh ketika mereka mengklaim telah menerima izin resmi Vietnam,tapi kemudian disangkal oleh pemerintah negara.

READ:  Tutorial Atau Cara Lengkap Deposit FBS

Tidak hanya itu, lebih dari lima negara telah memperingatkan investor tentang risiko investasi di perusahaan abal-abal, termasuk Thailand, Finlandia, Finlandia dan Norwegia. Skandal Diecoin yang terjadi di berbagai negara membawa fakta bahwa OneCoin memang salah satu di mana sebuah fraudster kripto terbesar.

3. Bitconnect

Pada bulan Januari 2017, pertukaran koin cryptoconnect peluncuran Bitcc (SM) adalah menjanjikan kembali ke investor. Selain itu, perusahaan yang menjalankan program yang mengalir pinjamanan, tergantung pada berapa banyak BCC yang mereka beroperasi pada platform dari pertukaran.

Seorang pengguna telah meluncurkan gugatan terhadap Bitconnect dari kerugian dana sebesar 700.000 USD. Setelah diduga menjalankan bisnis lama dengan skema Ponzi, operasi Bitconnect berhenti pada bulan Januari 2018, mengikuti peringatan dari dua Perwakilan Keuangan Amerika yang terletak di Texas dan North Carolina.

4. Plexcoin

Eco eksklusif dicurigai sejak awal Desember 2017, dan melabeli skema investasi Ponzi. Plexcorp menjanjikan investor lebih dari 1.300 persen untuk pengembalian investasi per bulan, sebelum Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), Amerika memerintahkan perusahaan untuk menghentikan operasi.

Lebih dari 15 juta USD telah dibesarkan selama menjalankan LCO Plexcoin. Untungnya, semua dana dibekukan oleh SEC dan pendiri Plexcoin, Dominic Lacroix, berhasil dimasukkan ke penjara. Menariknya, Plexcoin penipuan menjadi kasus pertama diberantas oleh divisi kejahatan Cyber SEC.

READ:  Trading Forex Tanpa Modal Terpercaya

5. Centratech

Centratech telah menerima bantuan dari orang terkenal seperti superstar Floyd Mayweather dan DJ Khaled. Centratech secara langsung menjadi sorotan karena penggunaan Visa Layanan Kartu Debit dan MasterCard, yang memungkinkan pengguna untuk mengkonversi cryptocurrency ke Fiat seketika.

Seperti yang dilaporkan oleh Ars Technica, dua pendiri Centratech bahwa Sohrab Sharma dan Robert Farkas, telah ditangkap atas tuduhan penipuan yang berhubungan dengan ICO. Mereka menggelapkan dana sekitar 32 juta USD.

SEC juga mengeluarkan pernyataan resmi di sini:

Regulator AS akhirnya membekukan startup permanen. Sharma dan Farkas dipaksa untuk mengembalikan dana (ditambah bunga) bahwa mereka akan melarikan diri dengan investor. Mereka juga akan dilarang bekerja sebagai petugas atau direktur perusahaan, serta dilarang untuk berpartisipasi dalam surat berharga lainnya.

Investor Crypto harus berhati-hati

Melihat berbagai penipuan mata uang kripto-currency di atas, dapat disimpulkan bahwa kewaspadaan dari Investor dalam menempatkan uang mereka wajib untuk ditingkatkan. Sebelum berinvestasi, lakukan penelitian Anda tentang bagaimana untuk menghindari penipuan kripto dan berlaku dengan baik.

Jika perlu, analisis dari prospek perusahaan yang melakukan ICO dalam kedalaman lebih. Tidak hanya itu, masyarakat crypto juga perlu mempromosikan pendidikan tentang investasi yang aman, untuk mencegah investor dari kerugian besar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *